España investiga al tío del presidente sirio Bashar al Assad por blanqueo de capitales
MADRID (apro). La Audiencia Nacional investiga al exvicepresidente sirio Rifaat al Assad, tío del actual presidente Bashar al Assad, por blanqueo de capitales provenientes de los caudales públicos de Siria.
Agentes de la Guardia Civil, por instrucción del magistrado José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, entraron este martes en las lujosas viviendas y negocios que el llamado Carnicero de Hama tiene en el puerto de Marbella.
En la operación participaron policías franceses, donde también enfrenta acusaciones por blanqueo de recursos.
De acuerdo a la Audiencia Nacional, De la Mata ordenó el registro de quince propiedades y el bloqueo de 76 cuentas bancarias cuyos titulares son 16 personas relacionadas con Rifaat al Assad.
El hoy empresario es conocido como El Carnicero de Hama por la violencia que ejerció contra los opositores como máximo jefe del Ejército sirio.
En los años 80 fue expulsado de Siria por órdenes de su hermano Hafez Al Assad, quien le acusó de preparar un golpe de Estado. Los investigadores sospechan que al salir de Siria lo hizo con más de 300 millones de euros de las arcas públicas de ese país.
Primero se instaló en Francia y luego en la zona más exclusiva de Marbella y en Puerto Banús, donde posee inmuebles y empresas cuyo monto supera los 691 millones de euros.
Ahora la Audiencia Nacional investiga su patrimonio en Francia, Curacao, Liechtenstein y Luxemburgo.
La justicia francesa estima que en ese país mantiene una fortuna de 90 millones de euros. En 2016 le imputó cargos por encubrimiento y desvío de fondos del Estado sirio, blanqueo y banda organizada.
En España las pesquisas iniciaron en diciembre producto de las cuales se detectó una red de sociedades controladas por dos de sus hijos y varias mujeres.
Una de sus propiedades emblemáticas es La Máquina, una finca de 33 millones de metros cuadrados que ocupa un tercio de la localidad malagueña de Benahavis. Solo el terreno tiene un valor de mercado de 60 millones de euros.
Las investigaciones siguen abiertas. La Audiencia Nacional informó que también son investigados seis de sus hijos y un financiero español que gestiona parte del patrimonio desde empresas fachada en el extranjero
Por Proceso
